انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے بالی ووڈ اسٹار ایشوریا رائے بچن سے 2016 کے پاناما پیپرز کے سامنے آنے کی تحقیقات کے سلسلے میں پوچھ گچھ کی، جس میں انکشاف کیا گیا تھا کہ کئی نامور ہندوستانیوں نے ٹیکس ہیونز میں کمپنیاں قائم کی تھیں۔
پاناما پیپرز کا انکشاف دی انڈین ایکسپریس نے انٹرنیشنل کنسورشیم آف انویسٹی گیٹو جرنلسٹس (ICIJ) کے تعاون سے شائع کیا تھا اور انکشاف کیا تھا کہ کئی نامور ہندوستانیوں نے ٹیکس ہیونس میں کمپنیاں قائم کی تھیں۔
رائے سے مبینہ طور پر ان کے بیرون ملک دوروں کے بارے میں پوچھ گچھ کی گئی ہے کیونکہ پاناما پیپرز کی دستاویزات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اور خاندان کے افراد نے جون 2005 میں دبئی میں برٹش ورجن آئی لینڈز (BVI) کے بزنس ایمک پارٹنرز لمیٹڈ کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی میٹنگ میں شرکت کی تھی، اسی سال کمپنی نے قائم کیا گیا تھا. ان سے اس کے شوہر ابھیشیک بچن کے بیرون ملک بینک اکاؤنٹ میں لیبرلائزڈ ریمیٹنس اسکیم (LRS) کے تحت اہم شراکت کے بارے میں بھی پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔
کہا جاتا ہے کہ رائے نے BVI کے کاروبار کے بارے میں کسی بھی علم سے انکار کیا تھا اور ED کے تفتیش کاروں کو بتایا تھا کہ اس کے تمام مالی خدشات اس کے والد مرحوم کرشنا راج رائے کے زیر انتظام تھے۔
رائے کو پیر کو دہلی میں تفتیشی افسر کے دفتر میں بلایا گیا تھا۔ ذرائع کے مطابق، ان سے فیما (فارن ایکسچینج مینجمنٹ ایکٹ) کے الزامات پر پوچھ گچھ کی جا رہی ہے، نہ کہ منی لانڈرنگ کے۔
رائے ان متعدد مشہور شخصیات میں سے ایک تھے جن کا تذکرہ 2016 کے پانامہ پیپرز میں دی انڈین ایکسپریس اور انٹرنیشنل کنسورشیم آف انویسٹی گیٹو جرنلسٹس نے کیا تھا۔ ای ڈی کا سمن اس بات کی پہلی علامت ہے کہ رائے اور اس کے خاندان کے خلاف حکام کی جانب سے زوردار طریقے سے مقدمہ چلایا جا رہا ہے۔
سینئر حکام کے مطابق رائے کو اس سال اکتوبر اور نومبر میں دو مرتبہ طلب کیا گیا تھا لیکن انہوں نے وقت کی درخواست کی تھی۔
بچن سے متعلق دستاویزات موساک فونسیکا (ایم ایف) نے رکھی تھیں، جو کہ پاناما کی ایک فرم ہے جس نے آف شور کمپنیاں بنانے میں مدد کی تھی۔ ان دستاویزات کے مطابق، رائے اور اس کا خاندان کم از کم تین سالوں سے ایمک پارٹنرز کے رکن ہیں۔
Amic کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے 18 جون 2005 کو رائے کی پوزیشن کو شیئر ہولڈر میں تبدیل کر دیا۔ "ایک شیئر ہولڈر نے رازداری کی وجہ سے اپنا نام محترمہ ایشوریہ رائے (sic) سے محترمہ اے رائے لکھنے کی درخواست کی،" 5 جولائی کی داخلی MF رہنما خطوط کے مطابق۔ , 2005. تمام ڈائریکٹرز اور شیئر ہولڈرز نے اس پر اتفاق کیا اور رضامندی دی۔"
2016 میں پاناما پیپرز کے سامنے آنے کے بعد سے، ای ڈی اس معاملے کو دیکھ رہی ہے۔ انڈین ایکسپریس کے مطابق، انکم ٹیکس حکام نے پانامہ پیپرز کی تحقیقات کے ایک حصے کے طور پر تقریباً 20,000 کروڑ روپے کے غیر رپورٹ شدہ اثاثوں کا پتہ لگایا۔
MF دستاویزات کے مطابق، فرم کو ختم کرنے کا عمل 2008 میں شروع ہوا، رائے کی ابھیشیک بچن سے شادی کے ایک سال بعد۔
MF دستاویزات کے مطابق، کمپنی کی تشکیل کے وقت ہر شیئر کی مساوی قیمت $1 تھی، اور سرٹیفیکیٹ آف انکمبینسی نے بتایا کہ چار ڈائریکٹرز میں سے ہر ایک کے پاس 12,500 شیئرز کی یکساں ملکیت تھی۔
