سی بی آئی نے آئی سی آئی سی آئی بینک-ویڈیوکون منی لانڈرنگ کیس کے سلسلے میں جمعہ کو جوڑے کو گرفتار کیا تھا۔
آئی سی آئی سی آئی بینک کی سابق منیجنگ ڈائریکٹر (ایم ڈی) اور چیف ایگزیکٹیو آفیسر (سی ای او) چندا کوچر اور ان کے شوہر دیپک کوچر کو 26 دسمبر تک سینٹرل بیورو آف انویسٹی گیشن (سی بی آئی) کی تحویل میں بھیج دیا گیا ہے۔ انہیں سی بی آئی کی خصوصی عدالت میں پیش کیا گیا۔ ریمانڈ کی کارروائی کو آگے بڑھانے کے لیے ممبئی میں۔
نئی دہلی: آئی سی آئی سی آئی بینک کی سابق سربراہ چندا کوچر اور ان کے شوہر دیپک کوچر 13 مئی 2019 کو نئی دہلی میں 1,875 کروڑ روپے کے ویڈیوکان لون کیس کے سلسلے میں انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) کے سامنے پیش ہونے کے لیے پہنچے۔ سابق منیجنگ ڈائریکٹر (ایم ڈی) اور آئی سی آئی سی آئی بینک کی چیف ایگزیکٹیو آفیسر (سی ای او) چندا کوچر اور ان کے شوہر دیپک کوچر کو 26 دسمبر تک سنٹرل بیورو آف انویسٹی گیشن (سی بی آئی) کی تحویل میں بھیج دیا گیا ہے۔ انہیں ہفتہ کو ممبئی میں سی بی آئی کی خصوصی عدالت میں لے جانے کے لیے پیش کیا گیا۔ ریمانڈ کی کارروائی آگے.
سی بی آئی نے آئی سی آئی سی آئی بینک-ویڈیوکون منی لانڈرنگ کیس کے سلسلے میں جمعہ کو جوڑے کو گرفتار کیا تھا۔ عدالت میں سی بی آئی کے وکیل نے کہا کہ انہوں نے ملزم نمبر چار اور پانچ کو گرفتار کیا ہے، ان کے پاس درج پہلی تفتیشی رپورٹ کے مطابق۔
وکیل نے کہا کہ ملزم 4 2009 میں آئی سی آئی سی آئی کا ایم ڈی اور سی ای او تھا اور پانچواں اس کا شوہر ہے۔ انہوں نے کہا کہ چندا کوچر کے بینک کے ایم ڈی اور سی ای او بننے کے بعد، ویڈیوکان اور اس کی ذیلی کمپنیوں کو چھ قرضوں کی منظوری دی گئی تھی اور چندا ان کمیٹیوں کا حصہ تھیں جنہوں نے دو قرضوں کی منظوری دی تھی۔ "کمپنی کو 1,800 کروڑ روپے کے قرض کی رقم دی گئی ہے،" سی بی آئی کے وکیل نے مزید کہا کہ 300 کروڑ روپے کا ایک اور قرض ایک کمپنی کو دیا گیا جس کا حصہ دیپک کوچر تھا۔
"ہم اس معاملے میں آئی پی سی کی دفعہ 409 کو بھی لاگو کرنے کے لئے درخواست دائر کر رہے ہیں۔ ہم نے پہلے ہی سی آر پی سی کی دفعہ 41 کے تحت دونوں ملزمان کو نوٹس دیا تھا، لیکن چونکہ انہوں نے تعاون نہیں کیا اس لیے ہم نے انہیں گرفتار کر لیا،" انہوں نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہا کہ جوڑے کو 15 دسمبر کو پیش ہونے کا نوٹس بھیجا تھا لیکن انہوں نے کہا کہ وہ چار دن بعد پیش ہوں گے اور 19 تاریخ کو بھی نہیں آئے۔
"وہ کل (23 دسمبر) آئے تھے اور عدم تعاون کی وجہ سے، انہیں گرفتار کر لیا گیا تھا۔ کیس کے اسپام ثبوت اور دستاویزات کے ساتھ ان کا سامنا کرنے کے لیے ہمیں دونوں ملزمان کی تین دن کی تحویل میں دی جانی چاہیے،" سی بی آئی کے وکیل نے دلیل دی۔
دریں اثنا، کوچھروں کے وکیل امیت دیسائی نے اس بات پر زور دیتے ہوئے دلیل دی کہ درج ایف آئی آر میں ویڈیوکان گروپ کے صنعت کار وینوگوپال دھوت بھی شامل ہیں۔
انہوں نے کہا: "ان کے خلاف ایف آئی آر درج ہونے کے برسوں بعد، کوچروں میں سے کسی کو بھی تحقیقات میں شامل ہونے کے لیے نہیں بلایا گیا اور پھر انہوں نے اچانک 15 دسمبر کے لیے نوٹس بھیج دیا جسے صرف سی بی آئی کی منظوری سے کل کے لیے تبدیل کیا گیا تھا۔"
اگر جنوری 2019 تک تفتیش کی ضرورت نہیں تھی تو اب انہیں کیوں گرفتار کیا گیا؟ اس نے پوچھا. یہ کیس 2009 اور 2011 کے دوران ویڈیوکان گروپ کو آئی سی آئی سی آئی بینک کے ذریعہ 1,875 کروڑ روپے کے قرض کی منظوری میں مبینہ بے ضابطگیوں اور بدعنوانی سے متعلق ہے۔
اپنی ابتدائی تفتیش کے دوران، سی بی آئی نے پایا کہ ویڈیوکان گروپ اور اس سے وابستہ کمپنیوں کو جون 2009 سے اکتوبر 2011 کے درمیان آئی سی آئی سی آئی بینک کی طے شدہ پالیسیوں کی مبینہ خلاف ورزی میں 1,875 کروڑ روپے کے چھ قرضے منظور کیے گئے تھے، جو تحقیقات کا حصہ ہیں۔ .
ایجنسی نے کہا ہے کہ قرضوں کو 2012 میں غیر فعال اثاثہ قرار دیا گیا تھا، جس سے بینک کو 1,730 کروڑ روپے کا نقصان ہوا تھا۔
