میڈیا رپورٹس کے مطابق، ایف آئی اے کارپوریٹ کرائم سرکل نے کراچی میں آئی آئی چندریگر روڈ پر ایک تجارتی کمپنی کے احاطے پر چھاپہ مار کر حوالہ ہنڈی نیٹ ورک کو پکڑلیا۔
ایف آئی اے کی جانب سے جاری کردہ ایک نیوز ریلیز کے مطابق، یہ نیٹ ورک کراچی، لاہور اور کوئٹہ میں درآمدات اور برآمدات کے بہانے غیر ملکی ادائیگیوں کے ذریعے حوالہ ہنڈی کا کاروبار چلا رہا تھا۔
جانچ کے دوران، کمپنی کے مالک کے 4 الگ الگ بینک کھاتوں سے 4.96 بلین روپے کی ٹرانزیکشنز کا پتہ چلا جن کا تعلق دور دراز کے غیر متعلقہ افراد کے ساتھ تھا۔
ایف آئی اے نے دفتر سے 1,350,000 پاکستانی روپے، 2,000 امریکی ڈالر اور 1,520 چینی یوآن کے ساتھ ساتھ ٹیلی گرافک ٹرانسفر کی رسیدیں، چینی ایکسپورٹ کمپنی کی مہریں، لیٹر ہیڈز اور کمپنی کے جھوٹے اکاؤنٹس قبضے میں لے لیے۔ لاکھوں روپے مالیت کی معلومات، موبائل فون، کمپیوٹر اور بینک سلپس بھی برآمد کر لی گئیں۔
ابتدائی انکوائری کے دوران 47 بینک کھاتوں کا بھی پتہ چلا جن کو حوالہ ہنڈی ادائیگیوں کے لیے استعمال کیا گیا تھا۔
فراڈ کمپنی کا مالک اور اس کا کزن، جو اس نیٹ ورک کو چلاتے تھے، فرار ہیں، جیسا کہ وہ ملزم ہے جو کوئٹہ میں حوالہ ہنڈی نیٹ ورک کا انچارج تھا۔
ایف آئی اے نے سات گرفتار ملزمان اور تین مفرور ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے انہیں 6 جنوری تک تحویل میں رکھا ہے۔
